Длъжностни лица и ръководители са заподозрени в измама. Съдът остави заместник-началника на федералната хазна в предварителен арест по дело за измама Сергей Павлов Сириус

Павлов Сергей Генадиевич

Роден на 17 март 1980 г. в село Новотитаровская, Дински район, Краснодарски край. През 2002 г. завършва Кубанския държавен аграрен университет.

кариера

От 2002 до 2011 г. Сергей Павлов работи в отдела на Федералната хазна (ФК) за Краснодарския край, където се издига от специалист в отдела за софтуер и автоматизация до ръководител на отдела за информационни технологии.

През ноември 2011 г. е назначен за ръководител на отдел „Информационни системи“ на FC. Павлов се премести в централния офис на хазната след Сергей Гуралников, който през 2010 г. стана заместник-ръководител на FC, а преди това оглавяваше отдела му в Краснодар.

2017 Уволнение и задържане

През май 2017 г. информацията за ръководителя на отдела за информационни системи беше актуализирана на уебсайта на Федералната хазна. Според актуализирана информация поста шеф е зает от Валери Кансузян, а информацията за Сергей Павлов изчезна от сайта.

В същото време в публикуваната на 22 май 2017 г. справка за доходите на управителите на ФК Павлов фигурира като шеф на ведомството. Според декларацията доходите му през 2016 г. възлизат на 6 912 606 рубли, като са намалели с 340 хил. рубли през годината.

Двама събеседници на TAdviser, запознати с Павлов, твърдят, че той е бил задържан заедно със Сергей Гуралников в средата на май 2017 г. Обстоятелствата по случая, при който са задържани служителите, не са известни на TAdviser.

Арест по подозрение за групова измама

Сергей Павлов и Сергей Гуралников бяха арестувани със заповед на Московския градски съд на 13 май, съобщи вестник Комерсант на 31 май 2017 г. Източниците на изданието уточняват, че едновременно с длъжностните лица са задържани председателят на борда на директорите на ИТ компанията и нейният изпълнителен директор Александър Литвинов.

И четиримата са обвинени в нарушение на чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери). Прочетете още.

А ръководителят на отдела Сергей Павлов, който ръководи ИТ сектора, беше арестуван по подозрение за измама. Заедно с тях в следствения арест се озоваха топ мениджъри и съсобственици на ИТ компанията Сириус. Sirius е бил изпълнител на Федералната хазна от много години и само през последните години е получил от него най-малко 195 милиона рубли за доставка на сървъри и техническа поддръжка.

Заместник-началникът на Федералната хазна Сергей Гуралников (на снимката), който ръководи развитието на ИТ, и ръководителят на отдела за информационни системи на отдела Сергей Павлов са задържани от правоприлагащите органи, съобщи TAdviser, позовавайки се на свои източници и потвърдено от трима събеседници на ИТ пазара. Източници уточняват, че едновременно с длъжностните лица са били задържани председателят на борда на директорите на ИТ компанията Сириус Роман Павлов и нейният изпълнителен директор Александър Литвинов. Според базата данни на Московския градски съд и четиримата са обвинени в нарушение на чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери). Прессекретарят на Московския градски съд потвърди, че на 13 май Хорошевският районен съд е издал заповеди за ареста на всички тези лица: сега те са в следствения арест, а техните адвокати са подали жалби срещу арестите. Федералното министерство на финансите не предостави коментари; запитванията до Сириус и Министерството на вътрешните работи останаха без отговор.

„Правоприлагащите органи може да се интересуват от факта, че компаниите на Роман Павлов са спечелили много държавни поръчки от Федералната хазна, където неговият брат Сергей Павлов ръководи отдела за информационни системи“, обяснява топ мениджър на голяма ИТ компания. Още двама събеседници на ИТ пазара потвърдиха, че Роман и Сергей Павлови са братя. Според SPARK-Interfax компании, контролирани от Роман Павлов и Александър Литвинов или свързани с тях, са получили най-малко 195 милиона рубли от различни отдели на Федералната хазна от 2011 г. по държавни договори за доставка на компютърно оборудване, оборудване и неговата техническа поддръжка.

По собствени данни приходите на Sirius през 2015 г. възлизат на 2,6 милиарда рубли. Според SPARK-Interfax основният паричен поток на групата минава през краснодарската АО Сириус, крайни собственици на която са Роман Павлов (притежава 90%) и Александър Литвинов (10%) чрез Intellect Technology LLC.

„Всички участници са от Краснодар и се запознаха, когато Сергей Гуралников оглавяваше местната хазна“, казва топ мениджър на голяма ИТ компания. Според биографиите на Сергей Гуралников и Сергей Павлов, премахнати от уебсайта на Федералното министерство на финансите, но достъпни в кеша на Google, Сергей Гуралников ръководи отдела на Федералната хазна за Краснодарския край от 2001 до 2010 г., а Сергей Павлов е назначен за ръководител на информационния отдел технологичен отдел на същия отдел през 2003 г. „Сириус или неговите предшественици процъфтяваха в Краснодар по това време, когато Сергей Гуралников беше преместен в Москва, той повлече със себе си Сергей Павлов и Сириус веднага отвори подразделение в Москва“, продължава събеседникът. Г-н Гуралников беше назначен за заместник-ръководител на Федералната хазна през октомври 2010 г., а Сергей Павлов оглави отдела за информационни системи през ноември 2011 г. Според отчетите за доходите Сергей Гуралников е спечелил 13,2 милиона рубли през 2016 г., Сергей Павлов - 6,9 милиона рубли.

Федералната хазна действа като оператор на редица големи ИТ системи. Неговата автоматизирана система осигурява бюджетиране в цялата страна, единна информационна система в областта на обществените поръчки натрупва информация за обществените поръчки на държавните агенции, GAS "Управление" събира и анализира информация за дейността на държавните агенции за ръководството на страната, GIS GMP обработва информация за плащания в полза на държавни органи. Според плана за информатизация на Федералната хазна за 2016-2018 г. общият ИТ бюджет на ведомството за този период ще възлиза на 34,5 милиарда рубли.

Мария Коломиченко

През 1990 г. завършва Института за народно стопанство в Ростов на Дон с орден „Знак на честта“; през 2002 г. – Руската академия за публична администрация при президента на Руската федерация. Кандидат на икономическите науки.

От август 1990 г. до ноември 1991 г. работи във финансовата дирекция на изпълнителния комитет на Краснодарския областен съвет на народните депутати.

През 1991 г. е назначен на длъжността заместник-началник на бюджетния отдел на Министерството на финансите, бюджета и контрола на Краснодарския край.

От февруари 1994 г. работи като началник на отдела за финансиране на правоприлагащите органи и апарата за управление на Министерството на финансите, бюджета и контрола на Краснодарския край.

От май 1995 г. заема длъжността заместник генерален директор на Департамента по финанси, бюджет и контрол на Краснодарския край.

През април 2001 г. е назначен за ръководител на Федералното управление на финансите на Краснодарския край.

2010: Заместник-ръководител на Федералната хазна

От октомври 2010 г. той е назначен за заместник-началник на Федералната хазна, отговарящ за развитието и експлоатацията на информационните системи на отдела.

Две информационни системи на Федералната хазна - и - бяха включени през 2016 г.

Разходите за разработване и експлоатация на ASFC през 2015 г. възлизат на 3,2 милиарда рубли, през 2016 г. - 3,7 милиарда.

Общият обем на инвестициите в електронния бюджет, според оценките на TAdviser, през 2015 г. възлиза на 1,17 милиарда рубли, през 2016 г. – 1,08 милиарда.

2017 Неочаквана ваканция с отворена дата

От 15 май 2017 г. Сергей Гуралников, според TAdviser, е „в отпуск с отворена дата“, т.е. няма конкретна дата за връщане на работа.

Ваканцията е непланирана - още на 10-11 май Гуралников покани колегите си да дойдат в Краснодар и да участват в общоруската среща на финансовите органи за развитието на информационните системи, която се провежда на 17-19 май.

Трябваше да бъде основният говорител на събитието през първия ден и да завърши срещата на третия ден. Според TAdviser вместо него в Краснодар е изпратен да говори ръководителят на отдела за информационни системи на Федералната хазна Валери Кансузян, назначен на този пост през април 2017 г.

Към 15 май източниците на TAdviser се затрудняват да кажат какво е причинило неочакваното напускане на Гуралников. На въпрос дали това може да означава предстоящо уволнение, един от събеседниците каза: „по моя информация всичко е много по-лошо“.

Мобилният телефон на Гуралников е изключен от петък, 12 май. Съобщенията, изпратени до него чрез месинджъри, към края на деня на 15 май са били със статус на непрочетени. От приемната на служителя не успяха да хвърлят светлина върху ситуацията.

Задържане

На 18 май 2017 г. трима източника на TAdviser, запознати с Гуралников, съобщиха, че служителят е бил задържан от правоприлагащите органи. Арестът, по тяхна информация, е извършен на 12 май.

Един от събеседниците чу, че правоприлагащите органи може да имат въпроси във връзка с връзката между Гуралников и някои ИТ изпълнители на Федералната хазна.

Исканията, изпратени от TAdviser до Министерството на вътрешните работи, Следствения комитет и ФСБ, останаха без отговор към момента на публикуване на материала. На рецепцията на служителя се ограничават с информация, че е в отпуск. На 18 май мобилният телефон на Гуралников беше включен, но не отговаряше.

Двама събеседници на TAdviser също съобщиха в края на май 2017 г., че бившият ръководител на отдела за информационни системи на Федералната хазна Сергей Павлов е бил задържан заедно с Гуралников.

Арест по подозрение за измама с щети от 8 милиона рубли. Сергей Павлов беше арестуван със заповед на Московския градски съд на 13 май, съобщи вестник „Комерсант“ на 31 май 2017 г., позовавайки се на източници на TAdviser. . Собствени източници на изданието уточняват, че едновременно с длъжностните лица са били задържани председателят на борда на директорите на IT компанията и нейният изпълнителен директор Александър Литвинов.

И четиримата са обвинени в нарушение на чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери).

Чиновници и бизнесмени от 31 май са в следствения арест, а адвокатите им са подали жалби срещу арестите.

Според един от събеседниците на Комерсант, правоприлагащите органи може да се интересуват от факта, че компаниите на Роман Павлов са спечелили много държавни поръчки от Федералната хазна, където неговият брат Сергей Павлов ръководи отдела за информационни системи.

Според SPARK-Interfax компании, контролирани от Роман Павлов и Александър Литвинов или свързани с тях, са получили най-малко 195 милиона рубли от различни отдели на Федералната хазна от 2011 г. по държавни договори за доставка на компютърно оборудване, оборудване и неговата техническа поддръжка.

Според собствените данни приходите на Sirius през 2015 г. възлизат на 2,6 милиарда рубли, като са се увеличили повече от два пъти от 2011 г.

Всички участници са от Краснодар и са се запознали, когато Сергей Гуралников оглавяваше местната хазна“, казва източникът на Комерсант. „Според биографиите на Сергей Гуралников и Сергей Павлов, премахнати от сайта на Федералната хазна, но налични в кеша на Google, Сергей Гуралников оглавяваше. отдела на Федералната хазна за Краснодарския край от 2001 до 2010 г., а Сергей Павлов е назначен за ръководител на отдела за информационни технологии на същия отдел през 2003 г. „Сириус или неговите предшественици процъфтяваха в Краснодар по това време. Когато Сергей Гуралников беше преместен в Москва, той повлече със себе си Сергей Павлов и Сириус веднага отвори подразделение в Москва

По-късно пресслужбата на Хорошевския съд на Москва потвърди ареста на двама служители на Федералната хазна и двама ръководители на Сириус, предаде Интерфакс. Съдът съобщи, че те са с мярка за неотклонение „задържане под стража“ до средата на юли 2017 г.

Служителите са заподозрени в измама с 8 милиона рубли, става ясно от материалите по делото, които съдията прочете по време на заседание по жалба срещу ареста на един от обвиняемите, предаде агенция РИА Новости.

Обемът на ИТ бюджета, управляван от Сергей Гуралников и Сергей Павлов в хазната, през 2016 г. възлиза на 11,8 милиарда рубли.

Уволнение от Министерството на финансите

На 7 юни 2017 г. стана известно за оставката на Сергей Гуралников от Федералната хазна на Министерството на финансите на Руската федерация, където той беше заместник-ръководител.

Както съобщи агенция Rambler News Service (RNS) с позоваване на Федералната хазна, Сергей Гуралников подаде оставка по собствено желание. Същото направи и бившият началник на отдела за информационни системи на ведомството Сергей Павлов.

Гуралников С. Б. и Павлов С. Г. не са служители на Федералната хазна, тъй като са освободени от длъжност по собствено желание от 26 май 2017 г. и 10 април 2017 г. Като се има предвид, че С. Б. Гуралников и С. Г. Павлов са освободени от длъжностите си в държавната държавна служба по собствена инициатива и не са държавни държавни служители на Федералната хазна, Федералната хазна няма законово основание за извършване на официален одит по отношение на тях, казаха те Федерална хазна.

Сергей Гуралников и Сергей Павлов бяха уволнени, след като бяха арестувани по дело за измама. От Министерството на финансите казаха за RNS, че ведомството не разполага с информация за материалите и хода на наказателното дело.

2018 г. Второ дело по подозрение за измама с щети от 75 милиона рубли

Според тръжната документация, публикувана на сайта zakupki.gov.ru, компанията Сириус се оказва единственият участник в търга, поради факта, че заявленията на други двама претенденти са отхвърлени поради несъответствие на техните предложения с изискванията на документацията и част 4 от член 41.8 № 94-FZ „За подаване на поръчки за доставка на стоки, извършване на работа, предоставяне на услуги за държавни и общински нужди.“

Както следва от документите за обществената поръчка, първоначалната (максималната) цена на държавния договор е определена на 166 милиона рубли. Именно на тази цена беше сключен държавният договор със Сириус като единствен участник.

Отговорностите на изпълнителя включваха: осигуряване на надежден пренос на данни, видеоконферентна връзка и гласова комуникация с контролирано качество между FC съоръженията; осигуряване на унифицирани интерфейси за свързване на съвременна техника за предаване на данни и телефонни комуникации на териториалните органи на отдела; изграждане на напълно отказоустойчива конфигурация на военно-технически транспорт по отношение на основните канали на Централна Азия - UFK; актуализиране на системата за управление на военно-техническия транспорт с подмяна на UFC рутери; създаване на резервни комуникационни канали в ОФК през мрежите на местните телеком оператори; подмяна на телеком оборудване в UFK, премахнато от поддръжка от производителя.

Разследващият комитет не успя да отговори на искането на TAdviser към момента на публикуване на материала.

Прави опити да напусне следствения арест

През юни 2018 г., съдейки по информацията на уебсайта на московските съдилища, 13-ият опит на защитниците на Сергей Гуралников да го освободят от следствения арест беше неуспешен. Апелативният съд потвърди предишното съдебно решение за удължаване на задържането му до 10 август, съобщи Московският градски съд за TAdviser.

Решението за удължаването е взето по-рано през май по искане на следствието. За пети път удължиха задържането на Гуралников в следствения арест. От юли 2018 г. бившият служител, обвинен в нарушение на чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери), той е в ареста повече от година.

Московският градски съд също така пояснява, че заедно с Гуралников сроковете на задържане са удължени и за други лица, участващи в делото с него: неговият колега, ръководителят на Федералното управление на финансите Сергей Павлов, председателят на борда на директорите на ИТ компанията Сириус Роман Павлов и нейният изпълнителен директор Александър Литвинов.

Адвокатите на Гуралников и тримата замесени в делото с него многократно са се опитвали да обжалват съдебни решения, свързани с задържането им до приключване на досъдебното производство по случая, но безуспешно. Според съда има достатъчно основания да се смята, че докато е на свобода, обвиняемият може да се укрие от разследващите органи и съда или по друг начин да възпрепятства производството по делото, става ясно от някои съдебни решения по жалби на адвокати.

В същото време, съдейки по информацията на портала на московските съдилища с обща юрисдикция, Гуралников периодично включва нови адвокати за обжалване на съдебни решения за удължаване на срока на задържане. През април например адвокат Андрей Коршунов се опита да обжалва съдебното решение за удължаването. В профила му в сайта на юридическото бюро „Правконтрол“ се посочва, че е работил в прокуратурата, като преподавател и е ръководил структурно звено на правния отдел на „голяма международна нефтена и газова компания“.

Сред адвокатите, които също представляват интересите на Гуралников, са Павел Фабрици и Александър Макаров, партньори на Руското бюро, известни правозащитници, звезди на руското кино, телевизия и шоубизнес.

Според информация от уебсайта на Московския градски съд през 2012 г. Фабрици и Макаров представляват интересите на Ксения Собчак в съда, когато тя обжалва изземването на голяма сума пари от следователите като част от обиските по делото Болотная. Неин адвокат по това дело беше Хенри Резник. Собчак също привлече Макаров и Фабрици в защита на интересите си, когато се канеше да съди вестник „Известия“ през 2013 г., съдейки по данните от папката на Московския градски съд. А през 2006 г. Фабрици защити Платон Лебедев, оспорвайки прехвърлянето на осъдения съосновател на банка „Менатеп“ в „Ямал“.

Бюрото на Резник, Гагарин и партньори не успя да отговори на въпросите на TAdviser относно случая на Гуралников към момента на публикуване на материала. Също така беше невъзможно да се свържем с Андрей Коршунов.

Доходи Доходи на заместник-началника на Федералната хазна Сергей Гуралников

Период	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Доход, търкайте.	2 485 053	26 864 507	10 774 279	12 396 274	12 529 596	12 690 626	13 278 230

МОСКВА, 31 май. /ТАСС/. Московският градски съд призна за законен ареста на заместник-началника на Федералната хазна на Руската федерация Сергей Гуралников и неговите трима предполагаеми съучастници, обвинени в измама при изпълнение на държавен договор. Както съобщава кореспондентът. ТАСС от съдебната зала жалбите на защитата бяха отхвърлени.

„Определението на Хорошевския съд се оставя без промяна и жалбата на защитата се отхвърля“, обяви решението съдията.

Както беше съобщено по-рано от съда, заместник-началникът на Федералната хазна Сергей Гуралников, безработният Сергей Павлов, председателят на борда на директорите на ЗАО "Сириус" Роман Павлов, както и генералният директор на тази компания Александър Литвинов бяха арестувани на 13 май в искане на следователя за срок до 10 юли.

Неизпълнение на държавна поръчка

По време на изслушването адвокатът на Литвинов Дмитрий Богданов каза, че клиентът му е обвинен в неинсталиране на мрежови карти като част от изпълнението на държавен договор. „Но таксите не трябваше да се определят, а според договора само да се доставят“, отбеляза адвокатът.

Самият Литвинов, който лично участва в изслушването на обжалването, каза, че договорът за доставка на оборудване на 86 съставни образувания на Руската федерация е сключен през 2012 г. „На 6 май тази година ми се обади следовател и ме помоли да дойда при него. Обвиняват ме, че не сме изпълнили някои условия от договора“, каза той, като уточни, че нито една от компаниите, на които са доставени таблата. направи някакви претенции. „Ако не бяхме завършили нещо, бяхме готови или да платим глоба, или да го завършим“, каза той.

На 10 май тази година е образувано наказателно дело за измама. На 11 май Литвинов беше разпитан като свидетел и след това задържан. На подсъдимите по делото са повдигнати обвинения по ч. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Измама, извършена в особено големи размери“).

Според открити източници компанията Sirius се занимава с проектиране и изграждане на граждански и промишлени съоръжения, внедряване на системи за информационна сигурност, инженерни и телекомуникационни системи, разработване на решения за автоматизация на бизнеса, както и техническа информационна сигурност. От няколко години фирмата извършва работа по държавни поръчки в интерес на правоприлагащите органи, регулаторните и финансовите органи.

Как Сириус на Роман Павлов и Александър Литвинов спечели държавни поръчки от Федералната хазна.

Заместник-началникът на Федералната хазна Сергей Гуралников, който наблюдава развитието на информационните технологии в отдела, както и ръководителят на отдела за информационни системи Сергей Павлов бяха арестувани по подозрение в измама. Едновременно със служителите на Министерството на финансите, предприемачите Роман Павлов и Александър Литвинов, съсобственици на IT компанията Sirius, с която Федералната хазна има дълга история на сътрудничество, бяха изпратени в следствения арест.

Действайки като изпълнител в продължение на няколко години и осигурявайки информационна поддръжка и доставки на оборудване за хазната, Сириус е получил от ведомството най-малко 195 милиона рубли, уточнява "Комерсант", позовавайки се на данни на SPARK.

„Правоприлагащите органи може да се интересуват от факта, че компаниите на Роман Павлов са спечелили много държавни поръчки от Федералната хазна“, обяснява топ мениджър на голяма ИТ компания. Съвпадението на имената на героите не е случайно: председателят на борда на директорите на Сириус Роман Павлов е брат на служител на служителя Сергей Павлов.
Според някои съобщения и четиримата арестувани са от Краснодар и са се запознали там - по времето, когато Сергей Гуралников оглавява регионалното управление на хазната, тоест от 2001 до 2010 г. От 2003 г. Сергей Павлов заема длъжността ръководител на отдела за информационни технологии в същия отдел. След като Гуралников замина за повишение в Москва, Павлов го последва, а Сириус откри подразделение в столицата.

Както установиха журналисти, през 2015 г. базираната в Москва Сириус е получила 2,6 милиарда рубли приходи, като по-голямата част от тези средства идват от едноименното акционерно дружество Краснодар. Роман Павлов и Александър Литвинов са неговите крайни собственици (съответно 90% и 10%), те действат като собственици чрез Intellect Technology LLC.

Гуралников, Литвинов и братя Павлови са обвинени в нарушение на чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери) - информация за това е в базата данни на Московския градски съд. Според пресслужбата на институцията заповедта за арест е издадена на 13 май от Хорошевския районен съд. Адвокатите на арестуваните вече са подали жалби до съответните органи.

Нито Sirius, нито Федералната хазна все още са коментирали ситуацията. Информацията за Гуралников и Павлов е премахната от сайта на ведомството, но все още може да бъде намерена в кеша на търсачките. Освен това порталът TAdviser успя да разбере, че Сергей Гуралников е в непланирана „ваканция с отворена дата“ от 15 май 2017 г. На въпрос дали този отпуск е свързан с перспективата за уволнение, събеседникът в Министерството на финансите отговори, че „всичко е много по-лошо“.

Между другото

Според декларациите за доходите за 2016 г. официалните приходи на Сергей Гуралников възлизат на 13,2 милиона рубли, Сергей Павлов - 6,9 милиона.